内江公安跨省打掉全链条虚开骗取出口退税犯罪团伙_全球资讯

涉案上亿 骗取出口退税 1000 万

四川法治报-法治四川新闻客户端讯（雷小平 记者 余力）近日，内江市公安局公布了一起虚开骗取出口退税案件。据通报，内江公安打掉以李某某为首的职业虚开骗税团伙，捣毁窝点2个，抓获犯罪嫌疑人15名。该犯罪团伙涉嫌虚开农产品收购发票1.2亿多元，虚开增值税专用发票1亿多元，骗取出口退税1000多万元。

(资料图)

据了解，这是我省2022年唯一成功查办的跨区域涉农领域虚开骗取出口退税案件，也是我国与东盟签订《区域全面经济伙伴关系协定》以来，我省首次侦破的利用《协定》便捷规定，在东盟国家控制进口公司伪装成“客户”与内地外贸公司“自买自卖”的跨国全链条型虚开骗取出口退税案件。

侦查“狐狸尾巴”被发现

2022年3月，税务机关向内江公安移送一起涉嫌虚假交易、低值高报的虚开骗税案件线索，引起内江市公安局高度重视，并抽调精干警力组成“4·02”专案组。专案组会同税务、外汇管理等部门对案件开展深入侦办。通过前期侦查发现，该团伙在2020年8月内同时注册成立了农村专业合作社和农产品加工公司、外贸出口公司，甚至连进口货物的外企也是由该团伙控制，从而虚构了一条原材料种植—加工—出口—国外进口的全产业链条，且所有资料全是内循环，作案手段十分隐蔽。专案组制定了先摸清犯罪手段与团伙组织架构，再统一组织收网的行动原则。

专案组通过对发票数据分析发现，该团伙利用稀有农产品在市场中存在的信息壁垒、价格不透明等特点，将种植和加工企业设在内江，将出口企业设在港口城市，并控制境外进口公司，在价格上大做文章，在种植和加工阶段大肆虚开，为下游出口的外贸公司虚增大量进项税额，再通过其控制的境外进口公司签订高价的虚假外贸合同、进行虚假外贸交易，从而实现出口骗税的全闭环。

专案组通过对三家企业资金流分析发现，该团伙资金流转基本来源于获得的出口退税款，甚至伪造购销合同骗取银行贷款。专案组通过大量的数据研判，分析出犯罪团伙架构，最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员以及4名地下钱庄配资人员。

收网 三组行动一网打尽

2022年5月，专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模，通过外贸公司进行面膜出口。专案组判断，该团伙为虚增成本、匹配产量，必然要将精油原料运至工厂处理，于是立即派出侦查人员调查取证。经查，该团伙提供的精油原料不真实，其中掺杂的水分较多。至此，专案组捕获到该团伙虚开骗税的关键证据，为下一步收网创造了条件。

2022年7月6日，收网时机成熟，按照预先制定好的抓捕方案，公安民警和税务稽查兵分三路，在专案组统一指令下一起行动。一组赴威远县4处经营场所、住宅对该团伙主要成员实施了抓捕，共捣毁虚开窝点2个，现场抓捕犯罪嫌疑人11名，查扣大量发票、底单、空白合同和作案工具等。另一组赶赴江苏、广东、重庆等地，抓获地下钱庄配资人员4名。最后一组在泸州、云南等地查扣了大量账簿资料和货运单据。

目前，该案正在进一步侦办中。

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