浙江众成: 广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

                广发证券股份有限公司

          关于浙江众成包装材料股份有限公司

             部分募投项目延期的核查意见

(资料图片)

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙

江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）的持续督

导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》

                    《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对浙江众成部分募集资金

投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金投资项目基本情况

    （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1664 号文核准，公司首次向社

会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，

募集资 金总 额为 人民 币 80,010.00 万元 ，扣 除主 承销商 承销 佣金 及保 荐费

元；另扣减其余发行费用 1,151.74 万元后，实际募集资金净额为 75,657.86 万元。

上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 6 日出具的信会

师报字（2010）第 25608 号《验资报告》审验。

    （二）原募投项目投资计划和实际投资使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司首发募集融资资金的投资计划和实际使用情

况如下：

                                                       单位：万元

                                                         募集投

序                                   拟使用募集资 截至 2022.12.31

         投资项目          项目总投资                             资使用

号                                   金投入金额 的累计投资金额

                                                         进度

    新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生

         产线一期项目

    年产 2000 吨印刷膜生产线建

            设项目

    新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生

         产线二期项目

    年产 3 万吨新型聚烯烃热收                             注

       缩膜生产线项目

          合计           86,469.00    75,657.86      74,388.69   -

注：年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目总投资为 28,474.00 万元，其中超募资金

承诺投资总额为 17,662.86 万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目合计已实际

投资金额 74,388.69 万元。

     截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专用账户余额为

     二、本次部分募投项目延期的有关情况、原因及影响

     （一）本次部分募投项目延期情况

     公司本次拟延期的部分募投项目为“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产

线”，计划延期 18 个月完成，即将完成日期从 2023 年 3 月延期至 2024 年 9

月。

     （二）本次部分募投项目延期的原因

     公司“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”募投项目原计划投资

股票所超募的资金产生的利息以及公司自筹资金），原计划于 2023 年 3 月建成。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”募投

项目累计投入金额为 16,094.76 万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出

现这种差异的原因主要系：

     （1）“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目自 2021 年 3 月决定

投资建设以来，受 2022 年国内环境因素等制约，公司人员流动、物流运输受到

较大程度的影响，募投项目实施进度放缓，致使项目建设不能按照原计划如期

完成。

  （2）为了充分利用好现有有限的土地资源，项目在后期设计时增建了地下

停车库；且因新建厂房与原有厂房距离较近，项目厂房电子交联辐照室在地下

设过程中，因考虑到满足客户要求，对生产环境进行了提升，厂房后期布置及

环境方面也增加了投入。上述因素也造成了厂房建设工期较原有计划有所延迟，

厂房等建筑物投入亦有增加。截至目前，“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生

产线”项目所需要的厂房等基建投资已基本进行完毕。

  （3）由于公司设备制造部门人员精力限制，6 套 3 米聚烯烃热收缩膜普通

膜生产线已基本安装完毕，首套生产线已于近日试车成功，其余 5 套也即将陆

续进行设备调试，并将陆续投入使用；其余 6 套 3 米聚烯烃热收缩膜交联膜生

产线的主要部件尚在加工制作当中。

  （三）本次募投项目延期对公司经营的影响

  公司本次募集资金投资项目投资进行延期是根据项目实际情况做出的决

定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向

和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司

的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

  三、已履行的审议程序及专项意见

  （一）审议程序

  公司于 2023 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事

发表了明确同意意见。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为，公司本次对“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”

项目的建设期限进行延期调整，未实质改变募集资金的投资方向，未改变募集

资金投资项目实施主体、实施方式及募集资金投资规模，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大影响。因此，

同意公司对“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目的建设期限进行延

期调整。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次对募投项目“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩

膜生产线”项目所做出的延期调整，是公司根据项目的具体建设情况做出的审

慎决策，符合该项目的实际情况，未实质改变募集资金的投资方向，未改变募

集资金投资项目实施主体、实施方式及募集资金投资规模，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目进度调整不会对公司

的整体经营情况产生重大不利影响。公司本次募投项目延期事项的审议程序符

合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司对“年产 3 万吨新

型聚烯烃热收缩膜生产线”项目进行延期的决定。

  四、保荐机构核查意见

  经核查，广发证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向

和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策

程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，广发证券对公司部

分募投项目延期事宜无异议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公

司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

 保荐代表人：

            王振华            李    姝

                         广发证券股份有限公司

                               年    月   日

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